С начала года выявлено операций по отмыванию денег на 60 миллиардов гривен

Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в правоохранительные органы 739 материалов, касающиеся легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем на общую сумму 60,3 млрд грн. Материалы собраны за девять месяцев 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Среди направленных правоохранителям материалов, 157 дел касаются расследования фактов отмывания денег, полученных коррупционным путем, разворовывания и присвоения государственных средств. Сумма данных нарушений оценивается в 6,4 млрд грн.

Кроме того, уточняется, что Госфинмониторинг выявил 45 случаев, которые могут быть связанными с финансированием терроризма и сепаратизма.

Читайте также: СБУ разоблачила менеджеров киевской стройкомпании в отмывании 500 миллионов гривен.