Прокуратура Швейцарии арестовала на счетах в банках страны 60 миллионов франков (около 60 миллионов долларов), выведенных из Нафтогаза бывшими владельцами. 
Об этом сообщает DW, ссылаясь на ответ прокуратуры Швейцарии на запрос издания. 

Отмечается, что по меньшей мере 25 миллионов франков, арестованных в Швейцарии, вывели в деле так называемых «вышек Бойко» буровых установок, приобретенных во времена Януковича по цене, что была на 400 миллионов долларов выше рыночной. 

Средства прокуратура Швейцарии арестовывает по делу об отмывании денег. По этому делу проходят двое подозреваемых. Оба граждане Украины. В то же время имен подозреваемых пока не разглашают. 

Читайте также:  Рост табачного акциза вызвал подорожание сигарет

В июне 2014 года Генеральная прокуратура возбудила дело через так называемые «башни Бойко». Бойковская ГУ-ВШЭ - это уголовное производство, связанное с незаконными сделками Нафтогаза и Черноморнефтегаза (дочернего предприятия Нафтогаза) в 2011-2013 годах. Это покупка по завышенной цене нефтегазодобывающих объектов на шельфе Черного моря, к которой сопредседатель фракции «Оппозиционный блок», бывший министр энергетики Юрий Бойко. В то же время Генпрокуратура не имеет прямых доказательств участия Бойко в схеме буровой установки.

В деле говорится, что в марте-сентябре 2010 года участники преступной организации планировали закупку двух самоподъемных плавучих буровых установок не напрямую у производителя Keppel Offshore, Marine Group Limited (Сингапур), а через контролируемые фиктивные предприятия по завышенным ценам. на общую сумму 404,4 млн. долл. США. Рыночная цена «вышек» составила 210 миллионов. Остальные средства, по данным следствия, были отмыты через офшорные компании.

Центральный банк России в 2007 и 2013 годах направил предупреждения финансовым надзорным органам Эстонии и Дании о подозрительных операциях на сумму в миллиард долларов в эстонском филиале Danske Bank, но они были в значительной степени проигнорированы, это показывает конфиденциальный документ ЕС.

Документ ЕС является результатом расследования, проведенного Европейским банковским управлением (EBA), и впервые подробно описывает степень надзорных недостатков в двух странах по делу Данске.

Расследование ЕБА последовало за раскрытием в прошлом году скандала с отмыванием денег в Danske Bank, крупнейшем банке Дании, который признал, что 200 миллиардов евро подозрительных операций прошло через его эстонское отделение в период с 2007 по 2015 год.

В документе EBA упоминается внутренняя связь между российским Центральным банком и надзорными органами Эстонии и Дании, в которой Москва предупреждает о рисках отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, связанных с платежами клиентам эстонского филиала Danske Bank.

Документ EBA показал, что регулирующие органы не предприняли достаточных действий для устранения рисков после того, как Россия предупредила, что, по словам EBA, является нарушением правил ЕС.

Ранее в этом месяце национальные банковские надзорные органы ЕС, которые контролируют ЕБА, отклонили предложение сторожевого пса о нарушении правил и фактически заблокировали дальнейшие действия против регуляторов Эстонии и Дании.

Два регулятора из Эстонии и Дании, а также российский Центральный банк не ответили на запросы о комментариях. В EBA отказались от комментариев.

В письме в Комиссию от 26 апреля, ЕБА сказал, что национальные надзорные органы признали недостатки в финансовом надзоре в Эстонии и Дании, но не считают, что это означает нарушение законодательства ЕС.

Депутат ЕС Свен Гигольд, который является членом комитета парламента ЕС по финансовым преступлениям, заявил в письме в Комиссию ЕС, что исполнительный орган ЕС должен начать судебное разбирательство против Дании и Эстонии за их недостатки в применении законов ЕС.

«Дело Danske Bank не закрыто для нас, независимо от решения ЕБА», - заявила в своем заявлении комиссар ЕС по вопросам правосудия Вера Журова, не уточнив, начнет ли Брюссель судебную процедуру по этому делу.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:  Отношение Марка Цукерберга к биткойну и криптовалюте

«Сомнительные сделки»

Danske Bank понизил свой прогноз на 2019 год после разочаровывающего первого квартала, отчасти из-за последствий скандала.

Документ ЕБА показал, что через несколько месяцев после того, как Danske Bank приобрел финский Sampo Bank и его эстонский бизнес в феврале 2007 года, Центральный банк России направил предупреждение властям Дании и Эстонии.

В письме от 8 июня 2007 года Центральный банк России заявил, что «клиенты Сампо Банка постоянно участвуют в финансовых операциях сомнительного происхождения» на сумму миллиарды рублей в месяц.

В письме Центрального банка утверждалось, что клиенты Сампо в основном проживали в оффшорных юрисдикциях, включая Британские Виргинские острова и Великобританию, отмечая, что эти клиенты получали переводы от российских подставных компаний, которые не были оправданы реальным обменом товарами или услугами и вместо этого, вероятно, скрывали уклонение от налогов и отмывание денег.

В документе EBA говорится, что ни эстонские, ни датские власти должным образом не последовали российскому предупреждению.

В документе EBA также говорится, что через два года после предупреждения России эстонский регулятор заявил, что Danske принял меры «в соответствии с самыми высокими международными стандартами».

Но проблемы в эстонском филиале банка продолжаются, согласно документу ЕБА.

ЕБА сослалось на второе письмо, адресованное руководителю Эстонии из Центрального банка России, направленное в феврале 2013 года, в котором утверждалось, что филиал Danske в стране осуществил операции на счетах клиентов-нерезидентов, предназначенные для «отмывания доходов от преступлений из России».

В этом письме утверждается, что подозрительные транзакции составили более 3 миллиардов долларов только в 2011 и 2012 годах.

В документе EBA со ссылкой на это второе предупреждение России сделан вывод о том, что эстонские и датские надзорные органы не сделали ничего значимого, чтобы немедленно разрешить ситуацию.

В документе EBA установлено, что две национальные организации-наблюдатели нарушили свои обязательства перед ЕС на период с 2007 по 2014 год.

В тот период оба регулирующих органа имели возможность бороться с рисками, но «несмотря на идентифицируемые индикаторы риска, они не сотрудничали друг с другом, чтобы делать это эффективно, и при этом они не предпринимали соответствующие надзорные действия в отдельности», говорится в проекте отчета EBA.

По словам ЕБА, власти изменили тактику с 2015 года, что привело к раскрытию Danske Bank в прошлом году информации о предполагаемой деятельности по отмыванию денег в его эстонском филиале в период с 2007 по 2015 год.

Небольшой российский банк, принадлежащий бывшему конгрессмену США Чарльзу Тейлору, был лишен лицензии после якобы нарушения правил борьбы с отмыванием денег.

Центральный банк России заявил, что Коммерческий банк Иваново совершил "многочисленные" нарушения правил противодействия отмыванию денег, в том числе предоставив "неполную и ненадежную информацию" о сделках, и увеличил стоимость своих активов.

Центральный банк назначил администраторов и говорит, что более 70 процентов кредитов CBI составляли «кредиты низкого качества».

Тейлор, республиканец, которого многие считали бескомпромиссным консерватором, был конгрессменом из Северной Каролины с 1991 по 2007 год.

Отчеты центрального банка показывают, что Тейлор владеет более чем 80 процентами CBI, регионального кредитора, расположенного в городе Иваново, производящем текстиль, в чуть более 150 милях (245 км) к северо-востоку от Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:Как предприятия могут избежать переплаты за услуги и программное обеспечение для расчета заработной платы?

В кратком заявлении CBI подтвердил потерю лицензии и направил держателей депозитов в государственную систему страхования вкладов. Он не прокомментировал обвинения, сделанные центральным банком. Тейлор не мог быть немедленно достигнут комментарий.

Тейлор купил CBI в 2003 году вместе со своим деловым партнером Борисом Большаковым, бывшим агентом КГБ и депутатом Верховного Совета, который числится вторым по величине акционером банка.

В 2003 году два политических партнера Тейлора показали, что конгрессмен знал о мошеннических займах, предоставленных находящемуся в Эшвилле Сбербанком Блю Ридж, которые он владел в то время, политическому стороннику. Тейлор отрицал какие-либо знания о кредитах.

Во время своего пребывания на конгрессе Тейлор был ярким сторонником программ обмена студентами с Россией. Когда демократ Хит Шулер победил Тейлора на выборах 2006 года, его кампания заявила, что российские связи Тейлора отвлекают от работы на избирателей в Северной Каролине.

Власти расследуют деятельность штаб-квартиры одного из крупнейших банков Швеции в рамках расследования того, был ли Swedbank связан с масштабным скандалом по отмыванию денег в странах Балтии.

Шведские власти совершили налет на штаб-квартиру одного из крупнейших банков Швеции в рамках расследования того, связан ли Swedbank с масштабным скандалом по отмыванию денег в странах Балтии.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции заявило, что главный прокурор Томас Лангрот проверяет, незаконно ли 15 крупнейших акционеров Swedbank получили информацию о связи банка со скандалом по отмыванию денег, прежде чем шведское телевидение впервые сообщило об этом в прошлом месяце.

Swedbank подтвердил рейд в своей штаб-квартире недалеко от Стокгольма.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ: Сколько стоила Торговая война Трампа? Вы никогда не угадаете

«На данный момент ни одно физическое или юридическое лицо не получило подозрения в совершении преступления», - говорится в сообщении банка. «Мы будем сотрудничать с властями».

В прошлом месяце шведская телекомпания SVT сообщила, что клиенты Swedbank смогли перевести не менее 40 миллиардов крон (4,3 миллиарда долларов) между Swedbank и Danske Bank в Эстонии.

SVT также сообщила, что во внутреннем отчете Swedbank выявлены серьезные нарушения правил борьбы с отмыванием денег, связанных с его деятельностью в Эстонии. В нем говорится, что Swedbank принимал клиентов, которые представляли высокий риск отмывания денег и «не сообщали о подозрительных операциях и действиях».

Банк заявил, что отчет был частью более широкого внешнего расследования, которое было предоставлено властям.

Эстония приказала Danske Bank закрыть свою местную дочернюю компанию после того, как банк признал, что были отмыты огромные суммы денег.

Акции Swedbank упали почти на 7 процентов во время торгов в полдень после новостей о рейде.

Украинский мужчина был экстрадирован в США по обвинению в том, что он руководил схемой отмывания денег и обмана жертв, включая компанию из Северной Каролины.

Александру Мусиенко предъявлены обвинения, в том числе мошенничество с использованием банков, банковское мошенничество и отмывание денег. Он был арестован в Южной Корее и появился в пятницу в суде Шарлотты.

Обвинители говорят, что он убедил людей помогать ему с отмыванием денег, предлагая работу, называемую «финансовыми помощниками». Власти говорят, что эти люди в действительности совершали операции с деньгами, похищенными киберпреступниками. Власти заявляют, что с 2009 по 2012 год операция отмыла не менее чем на 2,8 миллиона долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ: Сепаратистский конфликт на востоке Украины разделил молодых избирателей

Обвинители говорят, что киберпреступники взломали компьютеры компании, базирующейся в Хикори, идентифицированной только как VDC, и украли почти 200 000 долларов.

Адвокат, представляющий Мусиенко, не сразу ответил на электронное письмо с просьбой прокомментировать.