Киберполицейские Херсонской области разоблачили двух мужчин, которые, используя логотип известной сети онлайн-ломбардов, создали фейковый Интернет-магазин и продавали несуществующую электронику, находясь под домашним арестом.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, 32-летние жители Новой Каховки уже второй раз попались на мошенничестве. Впервые их разоблачили еще в ноябре прошлого года: они также использовали сайты с логотипами известной сети ломбардов, на которых якобы реализовывали технику. Тогда суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

«После создания нового Интернет-магазина 32-летние фигуранты из Новой Каховки обманули еще около 30 граждан. Подозреваемые выставляли на продажу по заниженным ценам бывшую в использовании бытовую технику и автотовары, которых в действительности не существовало. Злоумышленники требовали за виртуальные товары полную предоплату, однако никакого товара покупателям после получения денег не отправляли», — отмечают правоохранители.

Сообщается, что за время своего домашнего ареста злоумышленники заработали обманным путем около 200 тыс. грн.

В ходе проведения в домах подозреваемых санкционированных обысков, полицейские изъяли мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители и часть денег, полученных преступным путем. Изъятые вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертизы.

Сейчас злоумышленники вновь подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет. Продолжаются следственные действия.

Ранее «Журналист» сообщал о том, что в Полтаве участники свадебного кортежа устроили стрельбу.

По информации Европола, ирландская организованная банда стоит за схемой подделки результатов теста на коронавирус для людей, путешествующих между странами. Речь идет, в частности, о подделках отрицательных результатов тестов в аэропорту Шарля-де-Голля в Париже и о мошенниках, продающих фальшивые документы в Британии. Об этом сообщает Bloomberg.

В Европоле сообщили о получении разведывательных данных о предполагаемом использовании мобильного приложения организованной преступной группой «Rathkeale Rovers», которое позволяет членам группы вручную подделывать результаты тестов.

Предостережение поступило на фоне «нескольких случаев» фальшивых туристических сертификатов, которые продаются путешественникам, заявил Европол.

Читайте также: Европол: аферисты начали продавать поддельные вакцины.

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили незаконную «схему» приватизации земельного участка государственного предприятия и лиц, причастных к его завладению, сообщили в Нацполиции.

«В состав группировки входило семь человек — местный житель, который и организовал «схему», уже один из бывших руководителей облгосадминистрации, директор и работник госпредприятия — сын организатора, руководитель структурного подразделения Фонда государственного имущества, частный нотариус и государственный кадастровый регистратор. Чтобы провернуть земельную «сделку», на одного из участников группы заранее оформили частное предприятие. На него в дальнейшем незаконно зарегистрировали 131 га земли, право на постоянное пользование которых принадлежало государственному предприятию», — отметили в ведомстве.

Как выяснилось, в 2018 году госпредприятие как единый имущественный комплекс сначала передали из сферы управления ОГА в структурное подразделение Фонда госимущества и выставили на аукцион. По результатам торгов с частным предприятием заключили договор-купли продажи имущественного комплекса. Согласно ст.28 ЗУ «О приватизации государственного и коммунального имущества» и условий договора, покупателю не переходит право постоянного пользования земельным участком.

«Однако, зная о подделке соглашения и вопреки действующему законодательству, при оформлении прав на имущественный комплекс за новым владельцем нотариус незаконно зарегистрировал на него и 131 га земли, а государственный регистратор внес соответствующие записи в кадастровый реестр. Таким образом, приобретя единый имущественный комплекс по цене более 420 000 гривен, злоумышленники незаконно завладели земельными участками стоимостью пять миллионов гривен», — уточнили правоохранители.

На основании полученных в ходе следствия материалов о причастности группировки к незаконному завладению земельными участками государственной собственности семи лицам сообщено о подозрениях по ч.3 ст.28 ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины. Проводятся мероприятия для возмещения убытков, причиненных государству в результате преступной деятельности подозреваемых.

Как сообщал «Журналист», таможенники поймали мужчину с партией украшений из янтаря.

Сотрудники отдела противодействия киберпреступности Сумской области совместно со следователями полиции области разоблачили двух граждан, которые обманули граждан на 260 тыс. грн, сообщили в Нацполиции.

Как было установлено, преступную схему разработали жители Сумской и Харьковской областей.

«Один из фигурантов осуществлял СМС-рассылку, якобы от имени банка, о блокировании карточек клиентов. В сообщении указывали о необходимости прохождения авторизации в телефонном разговоре. Злоумышленник спрашивал у граждан конфиденциальную информацию, в частности СVV-коды, номера карточных счетов, баланс и последнюю сумму пополнения, код, который предоставлялся для перевода собственных или кредитных средств», — отметили в главке.

В дальнейшем фигуранты использовали собранные данные для несанкционированного входа в онлайн-банкинг клиентов или интернет-ресурсы перевода средств. Злоумышленники переводили деньги со счетов граждан на подконтрольные счета. Предварительно установленная сумма убытков составляет 260 тыс. грн. Сейчас правоохранители устанавливают круг потерпевших лиц.

«По местам проживания фигурантов работники полиции провели обыски. В качестве вещественных доказательств изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и сим-карты, которые использовались в преступной деятельности. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований», — уточнили в полиции.

Фигурантам объявлено подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал «Журналист», в Днепре задержали на взятке и.о. руководителя одного из отделов Самарского районного совета.

Оперативники Управления уголовного розыска, следователи Черниговского районного отделения полиции и сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Черниговской области провели санкционированный обыск в помещении мошеннического колл-центра, сообщили в Нацполиции.

«Там правоохранители обнаружили десятки ноутбуков, 4G модемов, мобильных телефонов, банковских карточек, симкарт украинских мобильных операторов и «черновые» записи. Подозреваемые использовали SIP-телефонию. Мошенники звонили не только украинцам, но и иностранцам. Рассказывая заранее продуманные легенды, входили к ним в доверие. По одной из таких вымышленных историй гражданам рассказывали, что их фамилии фигурируют в уголовном производстве. Чтобы якобы можно скорее нужно заключить договор с адвокатом и погасить государственные расходы, граждане должны были выполнить пошаговые указания мошенников. В частности, перечислить деньги на конкретный электронный кошелек», — отметили в главке.

По данным полиции, в организации незаконной деятельности обоснованно подозреваются 45-летний прилучанин и два иностранца 41-го и 43-х лет. Для своей деятельности они сняли жилье в селе недалеко от областного центра.

Следователи открыли производство по ч.1 ст.190 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал «Журналист», СБУ пресекла деятельность двух мошеннических call-центров в Виннице.

Киберполиция совместно со следователями Святошинского управления полиции Киева установила факт подделки документов, необходимых для заключения кредитного договора и в дальнейшем незаконного получения кредита в банке, сообщили в Нацполиции.

«Таким образом, банку было нанесено более 1,5 миллиона гривен ущерба. В настоящее время сотрудники полиции проверяют работников банка на причастность к внесению ложных сведений в информационные системы финучреждения. Правоохранители установили личность фигуранта — им оказался житель столичной области», — отметили в главке.

Так, по месту жительства мужчины провели обыск и изъяли компьютерную технику, которая содержит доказательства причастности к совершению указанного правонарушения. Сейчас правоохранители устанавливают возможных сообщников фигуранта и окончательную сумму ущерба.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.190 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал «Журналист», во Львовской области председатель райгосадминистрации требовал взятку талонами на топливо.

В текущем году в запорожской бизнес-среде появились три фирмы, которые начали активную деятельность с сентября.  Именно в это время ООО «К», ООО «Т» и ООО «А» осуществляют куплю-продажу различных пищевых продуктов, регистрируют налоговые накладные на товар и формируют налоговый кредит.  Об этом «Журналисту» сообщили в Главном управлении ГНС в Запорожской области.

Например, эти компании приобрели хамсу, корма для кошек и собак, молотый кофе, чай, какао, консервированный горошек, печенье, конфеты, сок.  Одновременно они же реализовали уже пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечное масло, сою и соевый шрот общей стоимостью 36 млн гривен, из которой 6 млн гривен — это сумма налога на добавленную стоимость.

Специалисты налоговой установили, что данные субъекты хозяйствования за счет широкого ассортимента продуктов питания осуществили по цепи поставки подмену товарных позиций и пытались сформировать схематично налоговый кредит.

В результате отработки предприятия внесены в перечень рисковых налогоплательщиков, а налоговые накладные на сумму 6 млн гривен НДС остановлены в Едином реестре.

В настоящее время эти фирмы сменили место регистрации и перешли на налоговый учет в другой регион.

Читайте также: Запорожские предприниматели заплатили более миллиарда гривен единого налога.

Сотрудники киберполиции совместно со следственным управлением Одесской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, разоблачили и прекратили противоправную деятельность государственного регистратора, который занимался сделками с недвижимостью, сообщили в Нацполиции.

Установлено, что чиновник, действуя в интересах мошенников, незаконно изменил право собственности на земельный участок и жилой дом жителя региона.

«Далее новый «владелец» в качестве обеспечения по кредиту передал указанную недвижимость в ипотеку банку. После отмены ипотеки работники банка передали права собственности в пользу коллекторского учреждения. Злоумышленникам не помешало даже решение суда о признании ипотечного договора недействительным. Таким образом злоумышленники причинили имущественный вред владельцу более чем 12 миллионов гривен», — отметили в главке.

Госрегистратору объявлено подозрение по ч.3 ст.362 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 12 млн грн. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал «Журналист», львовянин подделал документы и присвоил квартиру в центре Киева за 100 миллионов гривен.

Житель города Майами (штат Флорида, США) Дэвид Т. Хайнс решил отпраздновать завершение карантина, связанного с пандемией коронавируса, и приобрел суперкар Lamborghini Huracán 2020 года. Однако сделать это решил не на свои средства, а на деньги, полученные от государства по программе помощи предприятиям в условиях COVID-19. Об этом сообщает «Автоцентр».

Дэвид Т. Хайнс подал запрос в банк на получение помощи от государства в размере $13,5 млн. После рассмотрения заявки, банк утвердил ему безвозвратную помощь в размере $3,9 млн. Он должен был использовать эти деньги на оплату заработной платы сотрудникам, а не на авто.

Однако часть этих средств мужчина решил потратить на суперкар. А именно $318 тыс.

Во время расследования выяснилось, что никакой компании у него нет, а бумаги банку он предоставил поддельные. Остальные средства были истрачены на покупку брендовой одежды и других предметов роскоши. Также мужчина съездил отдохнуть на дорогой курорт.

В результате, за нецелевую трату государственного займа «поддельному» бизнесмену грозит 30 лет тюрьмы.

Читайте также: Владелец редкого незастрахованного суперкара разбил его о дерево.

Суд во Франции 29 июня признал виновным в мошенничестве бывшего премьер-министра страны и кандидата в президенты Франсуа Фийона и приговорил к 5 годам тюрьмы, три из которых – условно.

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон был признан виновным в понедельник в деле мошенничества за то, что он использовал государственные средства для выплаты жене и детям свыше 1 миллиона евро (1,13 миллиона долларов) с 1998 года за работу, которую они никогда не выполняли. Об этом сообщает Сlick2houston.

Юристы пары немедленно обжаловали приговор в понедельник из суда Парижа.

Как сообщает «Радио Свобода», адвокаты заявили об обжаловании приговора, поэтому экс-премьер пока остается на свободе.

Франсуа Фийон с 2007-го по 2012 год был премьером при президентстве Николя Саркози. В 2017 году он баллотировался на президентских выборах от Республиканской партии и был главным претендентом на победу.

Незадолго до выборов стало известно, что он устроил свою жену Пенелопу на работу своей помощницей. По данным свидетелей, никаких рабочих обязанностей она не выполняла, но заработала около миллиона евро зарплаты, которую ей выплачивали из бюджета Франции. Также фиктивные должности в правительстве получили дети Фийона. Этот скандал снизил рейтинг политика и обеспечил победу на выборах Эмманюэлю Макрону.

Следовательно, суд признал Франсуа Фийона виновным в мошенничестве и приговорил к 5 годам тюрьмы с отсрочкой приговора на три года и штрафу в 375 тысяч евро. Также виновной в мошенничестве признали и его жену: ей присудили три года тюрьмы условно. Согласно решению суда, Фийон и его жена должны не только заплатить штраф, но и возместить государству более миллиона евро убытков.

Как сообщал «Журналист», во Франции впервые женщина-трансгендер стал мэром города.