Накануне, 6 августа, Министерство юстиции США подало в Окружной суд Южного округа Флориды два гражданских иска о конфискации имущества, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из «ПриватБанка» средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.

В жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие «ПриватБанком», присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. Они получили мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008-го по 2016 год, когда схема была раскрыта, и банк был национализирован.

В жалобах утверждается, что Коломойский и Боголюбов отмывали часть преступных доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в филиале «ПриватБанка» на Кипре, до того, как они перевели средства в США. Кредиты погашались редко.

В жалобах также отмечается, что в США сообщники Коломойского и Боголюбова — Мордехай Корфа и Уриэль Лабера, действуя вне офисов в Майами, создали сеть организаций с названием «Оптима», для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств и их инвестирования. Они приобрели за сотни миллионов долларов недвижимость и предприятия по всей стране, включая объекты, подлежащие конфискации: офисная башня в Луисвилле, известная как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет около $70 млн.

«Подразделение ФБР в Кливленде расследует дело при поддержке отдела международной коррупции ФБР, отдела уголовных расследований IRS и Службы таможенного и пограничного контроля США, а управление по международным делам Минюстиции оказало существенную помощь в расследовании», — подчеркнули в Минюсте США.

Как сообщал «Журналист», «ПриватБанк» подал в Канцлерский суд США второе дополненное исковое заявление к Коломойскому и Боголюбову.