Киберспециалисты СБУ разоблачили и пресекли деятельность преступной схемы по вымогательству денег у граждан, которые оформляли «легкие» кредиты через интернет. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Расследование установило, что одна из компаний-лидеров на рынке онлайн микрокредитования неправомерно насчитывает своим клиентам, которые не смогли вовремя погасить кредитные обязательства, штрафные санкции и пеню в размере более 300% от суммы кредита. Это является нарушением действующего законодательства, ведь такие начисления не могут превышать 50%», — говорится в сообщении.

Сообщается, что к «выбиванию» искусственно созданных долгов привлекались коллекторские компании. А те прибегали к давлению и угрозам. Эти угрозы могли распространяться и на членов семьи заемщика.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли документацию, черновые записи и программно-аппаратное оборудование. Всего было проведено 15 обысков в Киеве.

Как сообщал «Журналист», СБУ разоблачила схему фиктивного трудоустройства в госпредприятие.

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с ГНС Украины разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США. Об этом «Журналисту» сообщили в пресс-центре ГФС.

В течение двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости.

Злоумышленники реализовывали указанные автомобили физическим лицам за наличный расчет, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей «предприятиям-скрутчикам» для фиктивного формирования схемного налогового кредита.

Таким образом было реализовано более 130 тыс. транспортных средств. Благодаря этим действиям предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен.

Продолжается досудебное расследование.

Читайте также: Ревизор-инспектор ГФС в Винницкой области попался на взятке.

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила незаконный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при проведении агрохимических работ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали махинацию должностные лица одного из государственных авиапредприятий на территории Тернопольской области. Чиновники действовали в сговоре с менеджментом подконтрольной коммерческой структуры.

Во время следствия было установлено, что злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты, установленные на вертолетах Ми-2.

«Чтобы «прикрыть» сделки, должностные лица фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование», — говорится в сообщении.

Организаторы незаконной схемы присвоили авиационное имущество государственного предприятия почти на 5 миллионов гривен.

Читайте также: Для «Львовской железной дороги» поставляли некачественные запчасти из РФ.

Служба безопасности Украины разоблачила теневую схему импорта светлых нефтепродуктов. Она нанесла ущерб государственному бюджету Украины на более 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Организаторы сделки в течение 2018-2020 годов осуществляли импорт светлых нефтепродуктов на основании поддельных документов с использованием реквизитов компании-импортера. Она была зарегистрирована на подставное лицо.

Злоумышленники незаконно реализовывали нефтепродукты за наличные без уплаты налогов.

Они также продавали противоправно сформированный налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные.

Читайте также: Правоохранители задержали группу лиц, организовавших вывоз нефтепродуктов из воинской части.

Как сообщает пресс-центр СБУ, задокументирован факт незаконной продажи подакцизных товаров нефтеперерабатывающей отрасли в промышленных масштабах на территории различных регионов страны.

По предварительным данным следствия, представители одного из нефтеперерабатывающих предприятий в Кировоградской области наладили сбыт автомобильного топлива без уплаты акцизного налога.  Для реализации сделки они подпольно изготовляли бензин и дизельное топливо на производственных мощностях завода.

Готовую продукцию дельцы реализовывали под видом растворителей и других компонентов, которые не подлежат сбору, через сеть подконтрольных автозаправочных станций в Киевской, Черновицкой, Винницкой, Ивано-Франковской и Кировоградской областях.

По оценкам экспертов, из-за схемы фигурантов государственный бюджет недополучил более 8-ми миллионов гривен.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили на территории производства 540 тонн подпольно изготовленных нефтепродуктов на сумму почти 13,5 млн грн, более 2 млн грн и 22 тыс. грн наличности, вероятно полученные незаконных путем.  Также обнаружено компьютерную технику, печати, документацию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст.  212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Читайте также: Полицейские и КОРД задержали аферистов-квартирных воров.

Накануне, 4 октября, в ходе осмотра одного из магазинов в городе Кременная (Луганская область) полицейские обнаружили и изъяли продуктовые наборы и списки избирателей, что указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность главы города, сообщили в Нацполиции.

«Выявить схему удалось благодаря слаженным действиям оперативников Управления уголовного розыска, следователем Следственного управления, спецназовцев и сотрудников Кременского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры», — отметили в главке.

Полицейские установили свидетелей происшествия и лиц, которые успели получить продукты питания. Сейчас полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к организации схемы подкупа избирателей.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч.4 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) УК Украины и направленные на установление всех обстоятельств правонарушения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Как сообщал «Журналист», в Черниговской области полиция разоблачила схему организации подкупа избирателей.

Как сообщает пресс-центр Офиса Генерального прокурора, разоблачена схема уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей при незаконном перемещении на таможенную территорию Украины из Турции, США, Китая и стран Евросоюза товаров коммерческого назначения под видом международных экспресс-отправлений.

По данным следствия, должностные лица двух экспресс-перевозчиков г. Киева, предоставляли в таможенные органы документы, содержащие ложные сведения о получателях международных экспресс-отправлений, а также декларировали недостоверные данные о стоимости товаров, не превышающих €100, поскольку такая сумма не  подлежит налогообложению.  Таким образом, они уклонились от уплаты налогов на сумму более 27 млн ​​грн за период с 2019 по 2020 годы.

Установлено, что только за 6 месяцев 2020 года с использованием противоправной схемы перемещено около 25 тыс. международных экспресс-отправлений весом почти 150 тонн и ориентировочной стоимостью 90 млн грн.

В ходе проведения обысков обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, денежные средства в сумме более 1,3 млн грн, более 1300 почтовых отправлений, согласно авианакладным не превышают €100.  Однако фактически установлено, что товар в почтовых отправлениях не соответствует заявленной сумме, а стоит примерно $300 тыс.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Ранее «Журналист» сообщал о том, что за непривлечение к уголовной ответственности прокурор требовал 10 тысяч долларов.

Прокуратура Киева совместно с Национальной полицией разоблачила масштабную схему переправки детей за границу руководителями одной из медицинских клиник. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Киева.

Правоохранители пресекли деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещение новорожденных детей за границу.

По материалам следствия к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, которая предоставляла услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, которые подыскивали в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

В ходе следственных действий также были установлены адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу. В квартире правоохранители обнаружили пять новорожденных детей от 2-х до 6-ти недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины.

Ранее «Журналист» сообщал о том, что СБУ раскрыла хищение средств, предназначенных на борьбу с пандемией коронавируса.