СБУ разоблачила масштабную схему вымогательства денег с получателей «легких» кредитов

Киберспециалисты СБУ разоблачили и пресекли деятельность преступной схемы по вымогательству денег у граждан, которые оформляли «легкие» кредиты через интернет. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Расследование установило, что одна из компаний-лидеров на рынке онлайн микрокредитования неправомерно насчитывает своим клиентам, которые не смогли вовремя погасить кредитные обязательства, штрафные санкции и пеню в размере более 300% от суммы кредита. Это является нарушением действующего законодательства, ведь такие начисления не могут превышать 50%», — говорится в сообщении.

Сообщается, что к «выбиванию» искусственно созданных долгов привлекались коллекторские компании. А те прибегали к давлению и угрозам. Эти угрозы могли распространяться и на членов семьи заемщика.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли документацию, черновые записи и программно-аппаратное оборудование. Всего было проведено 15 обысков в Киеве.

Как сообщал «Журналист», СБУ разоблачила схему фиктивного трудоустройства в госпредприятие.

Опубликовано в События
2020.12.30 10:40

ГФС разоблачила миллиардную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с ГНС Украины разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США. Об этом «Журналисту» сообщили в пресс-центре ГФС.

В течение двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости.

Злоумышленники реализовывали указанные автомобили физическим лицам за наличный расчет, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей «предприятиям-скрутчикам» для фиктивного формирования схемного налогового кредита.

Таким образом было реализовано более 130 тыс. транспортных средств. Благодаря этим действиям предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен.

Продолжается досудебное расследование.

Читайте также: Ревизор-инспектор ГФС в Винницкой области попался на взятке.

Опубликовано в Общество
2020.12.21 18:00

Правоохранители разоблачили схему «списания» запчастей почти на 5 миллионов гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила незаконный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при проведении агрохимических работ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали махинацию должностные лица одного из государственных авиапредприятий на территории Тернопольской области. Чиновники действовали в сговоре с менеджментом подконтрольной коммерческой структуры.

Во время следствия было установлено, что злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты, установленные на вертолетах Ми-2.

«Чтобы «прикрыть» сделки, должностные лица фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование», — говорится в сообщении.

Организаторы незаконной схемы присвоили авиационное имущество государственного предприятия почти на 5 миллионов гривен.

Читайте также: Для «Львовской железной дороги» поставляли некачественные запчасти из РФ.

Опубликовано в Общество
2020.11.28 22:20

СБУ разоблачила схему импорта нефтепродуктов

Служба безопасности Украины разоблачила теневую схему импорта светлых нефтепродуктов. Она нанесла ущерб государственному бюджету Украины на более 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Организаторы сделки в течение 2018-2020 годов осуществляли импорт светлых нефтепродуктов на основании поддельных документов с использованием реквизитов компании-импортера. Она была зарегистрирована на подставное лицо.

Злоумышленники незаконно реализовывали нефтепродукты за наличные без уплаты налогов.

Они также продавали противоправно сформированный налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные.

Читайте также: Правоохранители задержали группу лиц, организовавших вывоз нефтепродуктов из воинской части.

Опубликовано в События
2020.11.03 16:00

В Кировоградской области разоблачили схему нелегального сбыта горючего на более 8-ми миллионов гривен

Как сообщает пресс-центр СБУ, задокументирован факт незаконной продажи подакцизных товаров нефтеперерабатывающей отрасли в промышленных масштабах на территории различных регионов страны.

По предварительным данным следствия, представители одного из нефтеперерабатывающих предприятий в Кировоградской области наладили сбыт автомобильного топлива без уплаты акцизного налога.  Для реализации сделки они подпольно изготовляли бензин и дизельное топливо на производственных мощностях завода.

Готовую продукцию дельцы реализовывали под видом растворителей и других компонентов, которые не подлежат сбору, через сеть подконтрольных автозаправочных станций в Киевской, Черновицкой, Винницкой, Ивано-Франковской и Кировоградской областях.

По оценкам экспертов, из-за схемы фигурантов государственный бюджет недополучил более 8-ми миллионов гривен.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили на территории производства 540 тонн подпольно изготовленных нефтепродуктов на сумму почти 13,5 млн грн, более 2 млн грн и 22 тыс. грн наличности, вероятно полученные незаконных путем.  Также обнаружено компьютерную технику, печати, документацию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст.  212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Читайте также: Полицейские и КОРД задержали аферистов-квартирных воров.

Опубликовано в События
2020.11.03 10:00

Кандидат на пост главы города организовал схему подкупа избирателей

Накануне, 4 октября, в ходе осмотра одного из магазинов в городе Кременная (Луганская область) полицейские обнаружили и изъяли продуктовые наборы и списки избирателей, что указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность главы города, сообщили в Нацполиции.

«Выявить схему удалось благодаря слаженным действиям оперативников Управления уголовного розыска, следователем Следственного управления, спецназовцев и сотрудников Кременского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры», — отметили в главке.

Полицейские установили свидетелей происшествия и лиц, которые успели получить продукты питания. Сейчас полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к организации схемы подкупа избирателей.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч.4 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) УК Украины и направленные на установление всех обстоятельств правонарушения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Как сообщал «Журналист», в Черниговской области полиция разоблачила схему организации подкупа избирателей.

Опубликовано в События
2020.10.05 09:40

Два экспресс-перевозчика разоблачены на уклонении от уплаты налогов на 27 млн гривен

Как сообщает пресс-центр Офиса Генерального прокурора, разоблачена схема уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей при незаконном перемещении на таможенную территорию Украины из Турции, США, Китая и стран Евросоюза товаров коммерческого назначения под видом международных экспресс-отправлений.

По данным следствия, должностные лица двух экспресс-перевозчиков г. Киева, предоставляли в таможенные органы документы, содержащие ложные сведения о получателях международных экспресс-отправлений, а также декларировали недостоверные данные о стоимости товаров, не превышающих €100, поскольку такая сумма не  подлежит налогообложению.  Таким образом, они уклонились от уплаты налогов на сумму более 27 млн ​​грн за период с 2019 по 2020 годы.

Установлено, что только за 6 месяцев 2020 года с использованием противоправной схемы перемещено около 25 тыс. международных экспресс-отправлений весом почти 150 тонн и ориентировочной стоимостью 90 млн грн.

В ходе проведения обысков обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, денежные средства в сумме более 1,3 млн грн, более 1300 почтовых отправлений, согласно авианакладным не превышают €100.  Однако фактически установлено, что товар в почтовых отправлениях не соответствует заявленной сумме, а стоит примерно $300 тыс.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Ранее «Журналист» сообщал о том, что за непривлечение к уголовной ответственности прокурор требовал 10 тысяч долларов.

Опубликовано в События
2020.08.14 00:20

В столице разоблачили схему продажи младенцев за границу

Прокуратура Киева совместно с Национальной полицией разоблачила масштабную схему переправки детей за границу руководителями одной из медицинских клиник. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Киева.

Правоохранители пресекли деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещение новорожденных детей за границу.

По материалам следствия к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, которая предоставляла услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, которые подыскивали в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

В ходе следственных действий также были установлены адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу. В квартире правоохранители обнаружили пять новорожденных детей от 2-х до 6-ти недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины.

Ранее «Журналист» сообщал о том, что СБУ раскрыла хищение средств, предназначенных на борьбу с пандемией коронавируса.

Опубликовано в События
2020.04.26 11:40