В Запорожье СБУ блокировала деятельность рейдерской группировки

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили в Запорожье противоправную деятельность группы рейдеров.

Злоумышленники планировали завладеть корпоративными правами и имуществом предприятий на более чем 200 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.

«По данным предварительного следствия, в состав группировки входило около 10 человек, среди которых частные нотариусы из Запорожской и Днепропетровской областей. Злоумышленники планировали завладеть имущественными комплексами нескольких коммерческих структур, в частности агропромышленных предприятий», — говорится в сообщении.

Рейдерам уже удалось совершить первое незаконное переоформление имущества на 1 млн грн.

Злоумышленники оформили недвижимость на подставное лицо, использовав при этом поддельные документы и печати. «Свой» нотариус противоправно внес изменения в соответствующие реестры.

Отмечается, что на это имущество суд наложил арест.

«Оперативники СБ Украины установили, что участники группировки планировали завладеть тремя большими имущественными комплексами. При проведении нескольких обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати государственных учреждений, доверенности и паспорта граждан Украины, принадлежности для изготовления поддельных документов», — отмечается в сообщении правоохранителей.

Четырем участникам рейдерской группировки объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Один из организаторов скрывается от следствия.

Как сообщал «Журналист», СБУ разоблачила присвоение урожая госпредприятия на 20 миллионов гривен.

Опубликовано в События
2020.11.27 22:20

СБУ разоблачила присвоение урожая госпредприятия на 20 миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила схему по присвоению в Запорожье урожая государственного предприятия, которое подчиняется Национальной академии аграрных наук. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, должностные лица сельхозпредприятия вступили в сговор с менеджментом коммерческой структуры. В 2016 г. чиновники, без обязательного согласования с Академией, заключали с бизнесменами договоры, согласно которым продавали права на будущий урожай.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что по коррупционной схеме коммерсанты покупали продукцию у госпредприятия фактически по стоимости семян. Выращенный урожай дельцы реализовывали по рыночным ценам. По заключению экспертов, убытки государства только по двум договорам составляют почти 20 млн грн.

Во время обысков в помещениях госпредприятия, коммерческой структуры и по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили бухгалтерскую документацию и другие вещественные доказательства, доказывающие противоправную деятельность.

Директору госпредприятия, пока отстраненному от должности, сообщается о подозрении по ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Читайте также: Киберполиция разоблачила мошенников, которые воровали деньги с кредитных карточек граждан.

Опубликовано в События
2020.11.26 20:00

Руководителя подразделения «Укрзализныци» уличили в получении взяток за подключение к электросетям общества

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из подразделений «Киевской дистанции электроснабжения» АО «Укрзализныця» на систематическом получении взяток. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что чиновник систематически требовал деньги с коммерсантов за беспрепятственное присоединение и подключение их электроустановок к сетям Укрзализныци. В рамках начатого уголовного производства, правоохранители задокументировали факт получения чиновником 100 тысяч гривен от одного из предпринимателей. Сейчас проверяется информация о получении злоумышленниками взяток от десятков субъектов хозяйствования, подключенных к электросетям через это подразделение «Укрзализныци».

Фигурант задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и направления в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: В Киеве разоблачили подпольное казино, которое находилось в ресторане.

Опубликовано в События
2020.11.25 21:20

СБУ блокировала механизм несанкционированного сбыта конфиденциальных данных из государственных информационно-телекоммуникационных систем

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой и таможенной служб. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что должностные лица служб организовали этот механизм с использованием чат-ботов, интернет-ресурсов и «телеграмм»-каналов, используя наличие уязвимостей в ведомственных базах данных.

К противоправной схеме были привлечены должностные лица ГНС, ГТС и сотрудники банковского учреждения. Сообщники наладили систематический сбыт конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, экспортно-импортных операций субъектов предпринимательской деятельности и иной информации, которая создана и защищена в соответствии с действующим законодательством.

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, на которых содержится несанкционированно скопированная информация с ограниченным доступом, банковские карточки и другие доказательства, подтверждающие совершение сделки фигурантами.

Решается вопрос о вручении фигурантам сообщений о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных статьями 361-2 и 362 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: СБУ пресекла незаконные поставки керамической продукции в временно аннексированный Крым.

Опубликовано в События
2020.11.24 12:00

СБУ пресекла незаконные поставки керамической продукции во временно аннексированный Крым

СБУ задокументировала противоправную схему поставок продукции менеджментом одного из ведущих украинских производителей керамики на временно аннексированную территорию АР Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что за незаконным механизмом товары в соответствии с внешнеэкономическими контрактами поставляли в адрес подконтрольной украинскому производителю дочерней компании в РФ. Затем через отлаженную систему логистических перевозок продукцию ввозили во временно оккупированный Крым. На полуострове дельцы реализовывали товар через субъекты хозяйствования, незаконно созданные в соответствии с российским оккупационным законодательством.

В ходе обысков в офисных помещениях и на производственных площадках компании в Киеве и Харькове правоохранители обнаружили документацию и электронные носители информации, подтверждающие ведение бизнеса на временно оккупированной территории. В частности, установлено принятие менеджментом решений о создании и работе в Крыму филиала по российскому законодательству, ведение бухгалтерской отчетности и уплату налогов в бюджет РФ, а также формирование сети сбыта продукции.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал «Журналист», СБУ блокировала попытку незаконного вывоза из Украины товаров военного назначения.

Опубликовано в События
2020.11.23 23:40

В Винницкой области разоблачили чиновника таможни на содействии контрабанде янтаря на 17 тысяч долларов

Служба безопасности Украины задокументировала в Винницкой области факт организации коррупционной схемы по незаконной переправке за границу оптовых партий янтаря.  Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным досудебного расследования, старший государственный инспектор таможенного поста «Днестр» наладил механизм получения неправомерной выгоды от местных контрабандистов янтаря.  За деньги чиновник обеспечивал дельцам беспрепятственное перемещение «солнечного камня» через госграницу.  К противоправной деятельности фигурант привлек посредника.

Сотрудники СБУ задокументировали факты получения таможенником взяток за создание «зеленого коридора» для перенаправления в соседнюю страну 10 килограммов янтаря, предварительно оцененного экспертами минимум в $17 тыс.

Правоохранители задержали чиновника и посредника в соответствии со ст.  208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на пункте пропуска «Могилев-Подольский-Отач» после передачи второй части взятки.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст.  240-1, ч. 3 ст.  368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Читайте также: В Донецкой области разоблачили деятельность конвертцентра с общим оборотом в 1,5 миллиарда гривен.

Опубликовано в События
2020.11.20 18:00

В Донецкой области разоблачили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 1,5 миллиарда гривен

Как сообщает пресс-центр СБУ, в Донецкой области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который вывел в тень более 1,5 млрд грн.

Установлено, что организовала незаконный бизнес в Славянске группа местных коммерсантов. Они использовали конверт для осуществления собственных экспортных операций, в том числе незаконных, и предоставляли «услуги» по минимизации налогов другим бизнесменам региона.

Дельцы в течение 2019-2020 годов через подконтрольные предприятия искусственно формировали фиктивный налоговый кредит. Они подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью.

За время действия конверта государственный бюджет недополучил более 300 млн грн из-за неуплаты налога на добавленную стоимость.

Во время санкционированных обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, почти 60 печатей фиктивных фирм, подтверждающие проведение противоправной сделки.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: В прокуратуре Киева рассказали о причинах обысков в музее Революции Достоинства.

Опубликовано в События
2020.11.20 15:00

СБУ блокировала масштабную контрабанду сигарет

Служба безопасности Украины блокировала, во взаимодействии с Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании, незаконный ввоз в нашу страну крупных партий табачных изделий с частичным транзитом в Европу.  Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы по полученной, в том числе от иностранных партнеров, информации обнаружили в Одесском морском торговом порту груз сигарет известного мирового бренда общим весом почти 16 тонн.  Продукция нелегально прибыла в один из частных контейнерных терминалов.  По самым низким оптовым ценам украинского «черного рынка» стоимость изъятого товара составила почти 20 млн грн.

Контрабандные сигареты были скрыты под видом текстильных изделий для уклонения от уплаты таможенных и других обязательных платежей.

Сейчас продолжаются соответствующие процессуальные действия по изъятию обнаруженного товара.

Операция проводилась при содействии Управления противодействия таможенным правонарушениям Одесской таможни Гостаможслужбы Украины. Читайте также: В Одессе мужчина похитил деньги в пункте обмена валют

Опубликовано в События
2020.11.17 18:20

Зеленский сменил начальника СБУ в Черниговской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника управления СБУ в Черниговской области. Им стал Евгений Нетужилов. Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента Украина.

Еще одним указом Зеленский уволил с этой должности Павла Ревунова.

В ноябре 2019 года Нетужилов был назначен главой управления СБУ в Крыму.

Также сегодня Зеленский назначил главу департамента военной контрразведки СБУ. Им стал Сергей Левченко.

Читайте также: СБУ открыла уголовное производство против Шария.

Опубликовано в Политика
2020.11.13 21:40

В Николаеве СБУ предупредила вывоз оборудования для военных кораблей РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и не допустила в Николаеве попытку скрытого вывоза из Украины газотурбинной продукции для нужд ВМФ РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ.

Во время следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению сделки проводились совместно с Главным управлением Национальной полиции в Николаевской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Николаевского гарнизона.

Как сообщал «Журналист», СБУ блокировала контрабанду комплектующих к военным самолетам.

Опубликовано в События
2020.11.13 20:20
Страница 1 из 15