Финмониторинг выявил подозрительных операций на 103 миллиарда
Финмониторинг выявил за 2021 год подозрительных операций более чем на 100 миллиардов, передает FaceNews.ua. Об этом сообщает Правительственный портал.
Государственная служба финансового мониторинга в прошлом году направила в правоохранительные органы 1170 материалов, которые могут быть связаны с отмыванием средств и с совершением других преступлений, на общую сумму в 103,2 млрд грн.
«Особое внимание уделяется расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества», — говорится в сообщении.
К тому же в пресс-службе напомнили, что в соответствии с законодательством госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет меры, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности и сепаратизма.
Источник: facenews.ua
Последние новости
- "Буде пекло": екстрасенс Шептицький попередив про найважчі дні наступного тижня12:00 | 26.02.202329580
- "Будуть московити якісь": Путін заговорив про розвал Росії10:50 | 26.02.202325060
- Ціна від $10 000: Wuling випустить ще один компактний електромобіль із запасом ходу понад 300 км12:31 | 25.02.202326490
- Росія вичерпала запаси іранських дронів-камікадзе, - британська розвідка10:30 | 25.02.202325750
- ID були помилкою: Volkswagen визнав хибним існування окремої лінійки для електромобілів17:31 | 24.02.202326660
- ТОП 10 поширених помилок під час купівлі вживаного електромобіля15:53 | 24.02.202326800
- Путін втрачає владу: опозиціонер Гудков назвав ознаки (відео)15:21 | 24.02.202326280