В Донецкой области разоблачили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 1,5 миллиарда гривен

Как сообщает пресс-центр СБУ, в Донецкой области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который вывел в тень более 1,5 млрд грн.

Установлено, что организовала незаконный бизнес в Славянске группа местных коммерсантов. Они использовали конверт для осуществления собственных экспортных операций, в том числе незаконных, и предоставляли «услуги» по минимизации налогов другим бизнесменам региона.

Дельцы в течение 2019-2020 годов через подконтрольные предприятия искусственно формировали фиктивный налоговый кредит. Они подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью.

За время действия конверта государственный бюджет недополучил более 300 млн грн из-за неуплаты налога на добавленную стоимость.

Во время санкционированных обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, почти 60 печатей фиктивных фирм, подтверждающие проведение противоправной сделки.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: В прокуратуре Киева рассказали о причинах обысков в музее Революции Достоинства.