СБУ заблокировала контрабанду текстиля на сотни миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему нелегального импорта в Украину текстильной продукции на сотни миллионов гривен.  Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что руководство одного из металлургических заводов организовало сделку по искусственному созданию налогового кредита, который после возмещения государством переводили в наличные через фиктивные фирмы.  Вместе с тем чиновники в налоговых системах противоправно меняли номенклатуру продукции, проводя так называемую “скрутку товара”», — говорится в сообщении.

В результате металлургический завод «на бумаге» изготавливал текстильную продукцию, которую якобы реализовывал коммерческим структурам.  На самом деле дельцы ввозили текстиль контрабандой и реализовывали в Украине за наличные, в том числе на известном одесском рынке, указывают в СБУ.  По предварительным оценкам ущерб государства от этой схемы составляют почти 140 млн грн.

Правоохранители провели следственные действия в 3-х регионах.

В ходе обысков изъяты оригиналы документации, черновые записи, компьютерная техника и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал «Журналист», СБУ разоблачила контрабандиста на нелегальном ввозе партии телефонов iPhone 12 более чем на миллион гривен.