СБУ накрыла масштабный конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен
Служба безопасности Украины ликвидировала конвертцентр, который "отмыл" сотни млн гривен. "Схема", в частности, работала благодаря фиктивной продаже горючего, передает FaceNews.ua.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительным данным, деятельность "конверта" нанесла ущерб госбюджету на сотни миллионов гривен.
Установлено, что "схему" организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур.
Так, для реализации "плана" они привлекли аффилированные фиктивные фирмы: злоумышленники подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Как пояснили правоохранители, чтобы скрыть "черную" бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, которая предоставляет услуги по хранению вещей и документов.
СБУ провела обыски в офисах, местах проживания злоумышленников и их автомобилях и обнаружила:
компьютерную технику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности;
печати и финансово-хозяйственную документацию фиктивных фирм.
Сейчас начато уголовное производство по:
- ч. 1 ст. 366 (служебный подлог),
- ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.
Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности виновных лиц.
Источник: facenews.ua
Последние новости
- "Буде пекло": екстрасенс Шептицький попередив про найважчі дні наступного тижня12:00 | 26.02.202329520
- "Будуть московити якісь": Путін заговорив про розвал Росії10:50 | 26.02.202325030
- Ціна від $10 000: Wuling випустить ще один компактний електромобіль із запасом ходу понад 300 км12:31 | 25.02.202326390
- Росія вичерпала запаси іранських дронів-камікадзе, - британська розвідка10:30 | 25.02.202325720
- ID були помилкою: Volkswagen визнав хибним існування окремої лінійки для електромобілів17:31 | 24.02.202326580
- ТОП 10 поширених помилок під час купівлі вживаного електромобіля15:53 | 24.02.202326730
- Путін втрачає владу: опозиціонер Гудков назвав ознаки (відео)15:21 | 24.02.202326160