Предприятие осуществило финансовые махинации на 56 миллионов гривен

Специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Запорожской области совместно с подразделениями ГУ ГФС в Запорожской области разоблачили схему незаконного экспорта товаров на сумму 38 млн грн и вывода 56 млн грн с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг. Об этом «Журналисту» сообщили в пресс-центре ГУ ГНС в Запорожской области.

Чтобы прикрыть свою незаконную деятельность, неустановленные лица внесли ложные сведения в официальные документы, предоставляемые для проведения государственной регистрации предприятия, и в отчетные налоговые ведомости и документы для проведения внешнеэкономических операций.

По данным материалам правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность субъекта хозяйственной деятельности и открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 205-1 УК Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Читайте также: На заводе ремонта локомотивов выявили миллионные махинации с металлоломом.